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Lavado de dinero - Gelso, Aldo

  • RESOLUCION INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Nº 2/2017 (I.G.J.)

    NUEVOS MONTOS MÍNIMOS PARA DECLARACIONES JURADAS ASOCIADAS A LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LICITUD DE LOS FONDOS

    28 de febrero de 2017 ,por Gelso, Aldo

    A través de la RG Nº 2/2017, la IGJ adecuó su normativa a los cambios introducidos por la UIF mediante Res. 104/2016. Se trata de la modificación de los montos mínimos de aportes/donaciones a partir de los cuales las asociaciones civiles y/o fundaciones deben presentar declaraciones juradas informativas sobre el estado de cumplimiento de normativa asociada a la prevención del lavado de activos y sobre licitud y origen de los fondos. En concreto, las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $70.000 o el equivalente en especie (valuado al... >
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Gelso, Aldo

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